“只要30万，全家拿欧洲身份。”这句在辽阳某写字楼电梯间里低声流传的承诺，让42岁的刘颖（化名）动了心佛山护照移民中介。去年3月，她通过本地一家“辽阳移民中介”递交了葡萄牙D7签证材料，对方承诺“包租包装、半年登陆”。十个月后，刘颖等到的却是葡萄牙移民局的一封拒签信——银行流水被认定造假，五年之内不得再次申请申根签。当她回头去找中介，办公室已人去楼空，微信被拉黑，预付的18万元“境外监管费”只剩一张手写收据移民泰国申请条件。
刘颖并非孤例。辽阳市公安局出入境管理支队内部通报显示，2022年以来，涉及“辽阳移民中介”的投诉纠纷年均增长47%，其中六成集中在“购房移民”“存款移民”两类项目。办案民警透露，部分机构在本地高档酒店举办“下午茶说明会”，用“零门槛”“无移民监”吸引中小企业主，再引导他们通过地下钱庄将资金分拆出境，一旦国外政策收紧或房价下跌，客户既拿不到身份也收不回房款，而合同里早已埋下“不可抗力”免责条款北京移民中介排名前三。石狮移民中介
杭州 为何小城成为移民灰产的温床？沈阳大学金融学院副教授赵启明指出，辽阳民营经济以矿业、化工为主，2016年后环保限产导致大量现金流寻找出口，加上本地银行外汇业务审查相对宽松，“移民中介+地下钱庄”形成完整链条。更关键的是，不少客户抱有“宁可信其有”的心态，认为小城市信息闭塞反而能抢到“内部名额”，给了中介更大的操作空间。
杭州 记者走访发现，部分“辽阳移民中介”采用“VIE”变种模式：先在本地注册商务咨询壳公司，再以“技术外包”名义与客户签订服务协议，收款账户设在第三方支付平台，一旦触发监管即可切断资金流并注销公司。今年1月，白塔区法院审结的一起合同诈骗案中，被告正是以此方式在两年内收取120余人共计2600余万元，案发时公司账面仅剩3.8万元。
杭州 监管缺口也在被逐步填补。辽阳市商务局4月下发《关于规范境外投资咨询服务通知》，要求任何机构在发布移民广告前必须向市工商联报备项目真实性与境外合作方资质，并设立专用托管账户，资金划转需经第三方律所核验。出入境管理部门同步启动“灰名单”制度，对频繁更换办公地址、使用个人账号收款的中介重点抽查。业内人士提醒，申请人可登录中国领事服务网查询《境外非金融类投资备案名录》，若所谓独家项目不在公示列表，即属违规操作。
杭州 刘颖如今加入了维权群，群里43人累计损失超过800万元。她把那段经历写在群公告里：“移民不是逃离，而是选择；但当选择变成陷阱，留下的只有回不去的故乡和到不了的远方。”屏幕那端，不断有新成员申请入群，备注写着——“辽阳，也是受害者”。